2017年11月30日，马鞍山钢铁股份有限公司第九届董事会第一次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事丁毅先生主持，审议通过如下决议：
一、选举丁毅先生为本届董事会董事长；丁毅先生、任天宝先生为授权代表和授权人，作为公司与香港联交所的联系人。
二、选举丁毅先生、张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生为董事会战略发展委员会成员。
三、选举朱少芳女士、张春霞女士、王先柱先生为董事会审核(审计)委员会成员。
四、选举张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生、丁毅先生为董事会提名委员会成员。
五、选举王先柱先生、张春霞女士、朱少芳女士、任天宝先生为董事会薪酬委员会成员。
六、委任丁毅先生为董事会战略发展委员会主席。
七、委任朱少芳女士为董事会审核(审计)委员会主席。
八、委任张春霞女士为董事会提名委员会主席。
九、委任王先柱先生为董事会薪酬委员会主席。
十、聘任钱海帆先生为总经理。
十一、根据钱海帆先生提名，聘任高海潮先生为常务副总经理、总工程师，陆克从先生、田俊先生、张文洋先生、伏明先生为副总经理。 |
